涉嫌第一宗罪：濫用職權(quán)私設(shè)公司炒期貨

2002年12月,，萬建明以整理中心注冊的“中國土地網(wǎng)”域名入股，與江西同舟交通工程咨詢公司(下簡稱同舟公司)法人代表高某,、整理中心辦公室副主任董某個(gè)人合股成立了國土信息公司,，從事網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營,，其中整理中心占股40%、高某貸款出資200萬元(由整理中心擔(dān)保),，占股58%,、董某占股2%。

結(jié)果,，國土信息公司運(yùn)營不久,，便出現(xiàn)了資金困難。為了彌補(bǔ)股票,、期貨交易資金不足的問題,，萬建明提出以整理中心項(xiàng)目資金作為擔(dān)保，由公司向銀行貸款2000萬元,。因?yàn)橛辛苏碇行牡膿?dān)保,，12月27日，2000萬元貸款順利到賬,。很快,，這些資金被先后轉(zhuǎn)入申銀萬國證券公司、瑞奇期貨公司進(jìn)行交易,，萬建明的這次“冒險(xiǎn)”使公司實(shí)現(xiàn)160多萬元的盈利,。

隨后，公司股東進(jìn)行了分紅,，高某分得90余萬元,、整理中心分得65萬余元，事后查明這批款項(xiàng)并未真正轉(zhuǎn)入整理中心,。

因?yàn)橛辛说谝淮翁痤^的滋潤,，萬建明開始更大膽的“嘗試”。2003年10月16日,，萬建明擅自決定將整理中心項(xiàng)目資金2000萬元轉(zhuǎn)入國土信息公司,。為了方便炒期貨時(shí)過賬，同時(shí)規(guī)避銀行監(jiān)管使用,，這些資金在第二日即轉(zhuǎn)入同舟公司,，同日同舟公司又將款轉(zhuǎn)入金瑞期貨經(jīng)紀(jì)有限公司南昌營業(yè)部(下稱金瑞公司)國土信息公司賬戶進(jìn)行期貨交易。至2003年12月4日,，盈利約162.54萬元,，但未進(jìn)行分配。

2004年3月,，萬建明與高某因經(jīng)濟(jì)糾紛產(chǎn)生矛盾,，決定將整理中心脫離國土信息公司，其中用于期貨交易的2000萬元本金則交給整理中心控制。在此期間,，期貨虧損241萬余元,，萬建明于是將余款1758.19萬元轉(zhuǎn)回整理中心。同時(shí)開始尋找新的合作伙伴,。

2004年5月,，萬建明未經(jīng)主管部門江西省國土資源廳同意，私下授意董某,，將董某原所在的一家已停業(yè)的股份公司變更為具有期貨經(jīng)營資格的江西蘋果技術(shù)有限公司(下簡稱蘋果公司),，用于進(jìn)行期貨交易，萬建明擔(dān)任法人兼總經(jīng)理,，代表整理中心占94%股份,。并于5月19日將余款1758.19萬元轉(zhuǎn)入蘋果公司,，同日這筆資金被轉(zhuǎn)入金瑞期貨進(jìn)行期貨交易,，后全部虧損。

萬建明稱,，成立蘋果公司主要是為炒期貨,，是為了把虧損的錢賺回來。為此,，他也“竭盡全力”地為蘋果公司“注入”大量資金,。

2005年2月17日，萬建明又讓整理中心提供擔(dān)保,，為蘋果公司向銀行貸款1000萬元,，其中100萬元用于支付貸款利息，其余900萬元則直接轉(zhuǎn)至金瑞期貨進(jìn)行期貨交易,，結(jié)果全部虧損,。連續(xù)幾次的虧空，讓萬建明產(chǎn)生了扳本的想法,，2005年8月4日,，萬建明又指使整理中心財(cái)務(wù)人員萬某、凌某直接從中心轉(zhuǎn)款1000萬元至蘋果公司,，第二日又轉(zhuǎn)回整理中心500萬元,。8月8日，萬建明將剩下的500萬元轉(zhuǎn)至金瑞公司進(jìn)行期貨經(jīng)營,，結(jié)果再次全部虧損,。

就這樣，萬建明以整理中心,、蘋果公司名義多次向銀行貸款,，并采取不斷轉(zhuǎn)貸、續(xù)貸的方式來保持整理中心賬面平衡。同時(shí)他還指使整理中心會計(jì)人員篡改賬目,、銷毀會計(jì)憑證,、偽造銀行對賬單來規(guī)避銀行和審計(jì)部門的監(jiān)管，掩蓋整理中心使用項(xiàng)目資金擔(dān)保貸款以及期貨虧損的真實(shí)情況,，逃過了省國土資源廳的多次審計(jì),。

據(jù)起訴書指控，由于萬建明的濫用職權(quán)行為,，導(dǎo)致整理中心被銀行劃扣保證金現(xiàn)金3011.11萬余元,，除流入整理中心現(xiàn)金人民幣106.67萬元外，造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失3404.44萬余元,。

涉嫌第二宗罪：挪用公款用公款炒房

在檢察機(jī)關(guān)偵查中,，檢察人員發(fā)現(xiàn)萬建明除了炒期貨，還將目光盯上了日益興盛的房地產(chǎn),。2003年6月,，萬建明四處打聽，得知江中花園房價(jià)低,，認(rèn)為有利可圖,，于是打算買兩套用來炒房，結(jié)果因?yàn)橘Y金不足,，只好放棄購買1套,。于是，萬建明找關(guān)系以每平方米2700元買了一套130多平方米的房子,，當(dāng)時(shí)總價(jià)值30余萬元,。

因?yàn)槿f建明經(jīng)常出差，辦理房產(chǎn)交易手續(xù)不方便,，于是他就讓在江中附近開店的小妹幫忙照看,，同時(shí)尋覓買主。2003年12月13日,，萬建明以其小妹的名義在南昌江中實(shí)業(yè)公司通過按揭購得該商品房,。

2005年5月，萬建明小妹通過中介公司找到了買主,，按照當(dāng)時(shí)政策規(guī)定,，二手房交易必須付清按揭房款才能完成房產(chǎn)買賣交易，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)過戶,。當(dāng)時(shí)萬建明沒有足夠現(xiàn)金,，于是指使其大妹在整理中心賬上借款23.5萬元人民幣作為臨時(shí)周轉(zhuǎn)支付按揭款。之后,，萬建明分兩次將借款還清,。

涉嫌第三宗罪：受賄收受巨額手續(xù)費(fèi)

2003年4月、5月份，萬建明利用職務(wù)之便,，為合作伙伴高某提供個(gè)人貸款擔(dān)保,，收受高某賄賂人民幣40萬元。為了成立國土公司,，高某為了籌集200萬元,，將他在南昌市桃花地區(qū)的私有房產(chǎn)在房管局辦了評估、抵押手續(xù),，準(zhǔn)備向銀行申請貸款,，銀行經(jīng)過研究后不同意發(fā)放這筆個(gè)人貸款。為此,，高某找到萬建明,，讓其以整理中心做擔(dān)保，成功申請到200萬元個(gè)人貸款,。為了感謝萬建明提供貸款擔(dān)保,，在2003年國土信息公司對股票、期貨盈利160余萬元進(jìn)行分紅后,，高某從個(gè)人90余萬元的分紅中拿了現(xiàn)金40萬元送給萬建明,。2004年，兩人鬧矛盾之時(shí),，被高某索回。

2003年初,，萬建明從金瑞期貨公司經(jīng)理人羅某處得知在金瑞期貨公司南昌營業(yè)部開戶的大客戶能獲得部分手續(xù)費(fèi)返還,，于2003年10月、2004年5月先后安排大妹以國土信息技術(shù)公司,、蘋果公司的名義在金瑞期貨設(shè)立賬戶,，并以大妹的名義在金瑞期貨設(shè)立個(gè)人賬號，用于接受金瑞期貨返還的手續(xù)費(fèi),。金瑞期貨自2003年10月至2005年2月累計(jì)轉(zhuǎn)入萬建明大妹賬戶手續(xù)費(fèi)144.5萬元,，除向金瑞期貨繳納代開發(fā)票稅金14.5萬元外，萬建明個(gè)人實(shí)得130萬元,。

公訴人認(rèn)為,，被告人萬建明在擔(dān)任江西省土地開發(fā)整理中心副主任期間，濫用職權(quán)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失約3404.44萬元,，同時(shí)收受他人送給的感謝費(fèi)等170萬元,，挪用整理中心擔(dān)保貸款的資金為自己買房，其行為已經(jīng)構(gòu)成濫用職權(quán)罪,、受賄罪,、挪用公款罪。

針對檢方指控，萬建明對自己收受高某送給的40萬元錢被認(rèn)定為受賄表示不服,，他辯稱,，在事后他早已經(jīng)將40萬元還給了高某，所以不該認(rèn)定為受賄罪,。