在美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬上月公布的反“伊斯蘭國(guó)”極端組織新政策中,，打擊該組織財(cái)政能力的行動(dòng)是關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。10月23日,，美國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)戴維·科恩闡述了這一金融行動(dòng)戰(zhàn)略,，期望能“遠(yuǎn)在預(yù)定摧毀該組織的36個(gè)月期限之前”破壞其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。但他強(qiáng)調(diào),，美國(guó)無(wú)法獨(dú)自取勝,，也沒(méi)有“銀子彈或秘密武器”一夜之間就能“踢翻其保險(xiǎn)箱”。

“伊斯蘭國(guó)”月斂數(shù)千萬(wàn)美元

在美國(guó)政府內(nèi)部,，科恩素有“金融領(lǐng)域的蝙蝠俠”之稱,。他領(lǐng)導(dǎo)著世界上唯一一個(gè)設(shè)在財(cái)政部?jī)?nèi)的反恐與情報(bào)部門，在金融制裁與反恐領(lǐng)域的聲望甚高,。他還被認(rèn)為是通過(guò)經(jīng)濟(jì)壓力將伊朗逼到談判桌上來(lái)的功臣,。美國(guó)媒體報(bào)道說(shuō)，科恩是奧巴馬的作戰(zhàn)指揮中心“白宮情況室”的?？?，打擊“伊斯蘭國(guó)”經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的行動(dòng)就是由他具體負(fù)責(zé)實(shí)施的。

科恩在華盛頓智庫(kù)卡內(nèi)基國(guó)際和平基金會(huì)的講話中稱，“伊斯蘭國(guó)”正以前所未有的速度斂財(cái),，主要手段包括黑市石油交易,、對(duì)內(nèi)敲詐搶劫、對(duì)外綁架人質(zhì)勒索贖金和接受捐贈(zèng)等,。美方估計(jì),，自今年6月中旬以來(lái)，“伊斯蘭國(guó)”通過(guò)販賣走私石油,，每天收入約100萬(wàn)美元,；從今年年初以來(lái)的贖金收入至少有2000萬(wàn)美元。但是,，該組織的大部分收入,，來(lái)源于在其控制地區(qū)內(nèi)的犯罪和恐怖活動(dòng)，此類收入每月高達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元,。這也是其與“基地”組織等恐怖勢(shì)力籌集資金模式的一個(gè)明顯不同之處,。科恩稱,，匯總起來(lái),，這些斂財(cái)手段使“伊斯蘭國(guó)”每月的財(cái)政收入高達(dá)數(shù)千萬(wàn)美元。除了受國(guó)家資助的某些恐怖組織外,，“伊斯蘭國(guó)”可能是資金最為雄厚的恐怖組織,。

科恩表示，“伊斯蘭國(guó)”從石油走私中獲取了大量錢財(cái),。他們控制著伊拉克,、敘利亞大片占領(lǐng)區(qū)上的油井和煉油廠，將石油或成品油以低價(jià)賣給走私網(wǎng)絡(luò)中的中間商,，這些走私販子通過(guò)各種手段轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)售,。據(jù)美國(guó)掌握的信息，在中間商和買家中都有土耳其人,，敘利亞巴沙爾政府也計(jì)劃購(gòu)買這種石油。在美國(guó)的空襲打擊下,，在土耳其政府及伊拉克庫(kù)爾德地方政府的配合下,，“伊斯蘭國(guó)”的石油走私活動(dòng)正面臨越來(lái)越大的壓力。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)上周表示,，“伊斯蘭國(guó)”生產(chǎn),、精煉和走私石油的能力已經(jīng)顯著下降。

在白宮例行新聞發(fā)布會(huì)上,，科恩說(shuō),，美方正在努力確定“伊斯蘭國(guó)”非法石油銷售的中間人，并將其列入制裁名單?？贫鬟€強(qiáng)調(diào),，除了非法石油交易，“伊斯蘭國(guó)”的斂財(cái)方式還有：搶劫銀行,、掠奪并倒賣文物,、盜竊牲畜和農(nóng)作物、販賣被綁架的婦女和女孩,。

金融制裁戰(zhàn)略包括三要素

作為美國(guó)負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)事務(wù)的副財(cái)長(zhǎng),，科恩領(lǐng)導(dǎo)著一個(gè)十分強(qiáng)大的集情報(bào)、執(zhí)法職能于一體的機(jī)構(gòu),?！都~約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，13年前,，僅有1人在美國(guó)財(cái)政部負(fù)責(zé)金融情報(bào)工作,；而現(xiàn)在，科恩手下已有700多人,，部門年度財(cái)政預(yù)算超過(guò)兩億美元,。其麾下的外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室，管理和執(zhí)行基于美國(guó)國(guó)家安全和對(duì)外政策的所有經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易制裁,，可對(duì)一切恐怖主義,、跨國(guó)毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融制裁,，也可對(duì)美國(guó)境內(nèi)的所有外國(guó)資產(chǎn)進(jìn)行控制和凍結(jié),。該辦公室主任亞當(dāng)·肖賓表示，這“通常是我們發(fā)起美國(guó)應(yīng)對(duì)新威脅的第一波實(shí)質(zhì)性反擊行動(dòng)”,。

科恩表示,，美國(guó)打擊“伊斯蘭國(guó)”極端組織的金融行動(dòng)戰(zhàn)略，包括三個(gè)要素：切斷資金來(lái)源,、限制資金流動(dòng)和制裁其領(lǐng)導(dǎo)層及相關(guān)個(gè)人,。

切斷資金來(lái)源，主要是阻止該極端組織通過(guò)走私石油,、勒索贖金,、敲詐和獲得捐贈(zèng)等手段獲取錢財(cái)。美國(guó)將對(duì)參與走私“伊斯蘭國(guó)”所盜采的石油的任何個(gè)人和實(shí)體實(shí)施金融制裁,，包括凍結(jié)資產(chǎn),、禁止交易等。美國(guó)還將堅(jiān)持不向恐怖組織支付贖金以贖回人質(zhì)的立場(chǎng),，并希望國(guó)際社會(huì)采取同樣的行為準(zhǔn)則,，八國(guó)集團(tuán)和聯(lián)合國(guó)安理會(huì)已經(jīng)先后以聲明或決議的方式要求各國(guó)不以此種方式向恐怖分子妥協(xié),。美國(guó)將與海灣國(guó)家合作，嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)合國(guó)第2178號(hào)決議,，防止外國(guó)武裝分子和資金流入“伊斯蘭國(guó)”,。

科恩稱，“伊斯蘭國(guó)”的財(cái)政效率,，有賴于能否使用敘利亞,、伊拉克的國(guó)際銀行系統(tǒng)，因?yàn)椴煌ㄟ^(guò)銀行而完全以現(xiàn)金方式來(lái)維持運(yùn)轉(zhuǎn)很麻煩,，風(fēng)險(xiǎn)也大,。而且，如果不能借助國(guó)際金融體系,，該極端組織在招募外國(guó)武裝分子,、支持外部相關(guān)勢(shì)力等方面將面臨巨大困難。美國(guó)將努力限制該組織進(jìn)入國(guó)際金融體系,，遏制其轉(zhuǎn)移,、存儲(chǔ)、使用資金的能力,。

美國(guó)還在不斷識(shí)別,、追蹤并制裁該極端組織的頭目，以及類似“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的管理人員,、支持者及募款人,。科恩稱,，打擊“基地”組織及其他恐怖勢(shì)力的經(jīng)驗(yàn)表明,，對(duì)恐怖組織的頭目進(jìn)行制裁，有助于打擊和削弱該組織募集和使用資金的能力,。據(jù)稱,，美國(guó)在9月24日已經(jīng)將一名“伊斯蘭國(guó)”高級(jí)軍事指揮人員和一名募款人列入了制裁名單。

需要時(shí)間,、耐心和國(guó)際合作

國(guó)際社會(huì)特別是海灣國(guó)家,，正越來(lái)越緊密地與美國(guó)合作，已有60多個(gè)國(guó)家加入了打擊“伊斯蘭國(guó)”的陣營(yíng),。但科恩表示,，“需要時(shí)間、耐心和緊密的國(guó)際合作”才能破壞“伊斯蘭國(guó)”的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),。

今年3月，科恩在美國(guó)智庫(kù)新美國(guó)安全中心發(fā)表講話時(shí),，曾點(diǎn)名科威特,、卡塔爾和沙特阿拉伯是恐怖組織的資金募集地,；這一次，科恩在演講中沒(méi)有像上次那樣點(diǎn)名批評(píng)哪個(gè)國(guó)家,，但他仍強(qiáng)調(diào),，一些國(guó)家需要更加努力。

據(jù)稱,，“伊斯蘭國(guó)”也在不斷創(chuàng)新他們的資金募集方式,，其運(yùn)用社交媒體獲取支持的能力令外界十分吃驚，這也對(duì)相關(guān)打擊行動(dòng)構(gòu)成了新的挑戰(zhàn),。到目前為止,，國(guó)際社會(huì)對(duì)是否可以通過(guò)支付贖金的方式救出人質(zhì)，還遠(yuǎn)未達(dá)成共識(shí),，這也不利于切斷該組織的資金來(lái)源,。科恩稱,，2011和2012兩年中,，“基地”組織阿拉伯半島分支就從歐洲國(guó)家獲得了超過(guò)2000萬(wàn)美元的人質(zhì)贖金。2013年10月,，“基地”組織馬格里布分支通過(guò)釋放4名法國(guó)人質(zhì)獲取了3000萬(wàn)歐元的贖金,。

科恩指出，與“基地”組織不同的是,，“伊斯蘭國(guó)”極端組織獲得的捐款占收入的比重較小,，因此無(wú)需進(jìn)行過(guò)多的跨境貨幣轉(zhuǎn)運(yùn)?！都~約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,，“伊斯蘭國(guó)”今年約1億~2億美元的額外收入中的大部分，是通過(guò)正規(guī)銀行系統(tǒng)之外的途徑獲得的,。有鑒于此,，一名負(fù)責(zé)反恐和金融犯罪的前美國(guó)政府高官表示，這給科恩帶來(lái)了“大問(wèn)題”,。

本報(bào)華盛頓10月24日電