在美國總統(tǒng)奧巴馬上月公布的反“伊斯蘭國”極端組織新政策中，打擊該組織財(cái)政能力的行動(dòng)是關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,。10月23日,，美國財(cái)政部副部長戴維·科恩闡述了這一金融行動(dòng)戰(zhàn)略，期望能“遠(yuǎn)在預(yù)定摧毀該組織的36個(gè)月期限之前”破壞其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),。但他強(qiáng)調(diào),，美國無法獨(dú)自取勝，也沒有“銀子彈或秘密武器”一夜之間就能“踢翻其保險(xiǎn)箱”,。

“伊斯蘭國”月斂數(shù)千萬美元

在美國政府內(nèi)部,，科恩素有“金融領(lǐng)域的蝙蝠俠”之稱。他領(lǐng)導(dǎo)著世界上唯一一個(gè)設(shè)在財(cái)政部內(nèi)的反恐與情報(bào)部門,，在金融制裁與反恐領(lǐng)域的聲望甚高,。他還被認(rèn)為是通過經(jīng)濟(jì)壓力將伊朗逼到談判桌上來的功臣。美國媒體報(bào)道說,，科恩是奧巴馬的作戰(zhàn)指揮中心“白宮情況室”的?？停驌?ldquo;伊斯蘭國”經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的行動(dòng)就是由他具體負(fù)責(zé)實(shí)施的,。

科恩在華盛頓智庫卡內(nèi)基國際和平基金會(huì)的講話中稱,，“伊斯蘭國”正以前所未有的速度斂財(cái)，主要手段包括黑市石油交易,、對(duì)內(nèi)敲詐搶劫,、對(duì)外綁架人質(zhì)勒索贖金和接受捐贈(zèng)等。美方估計(jì),，自今年6月中旬以來,，“伊斯蘭國”通過販賣走私石油，每天收入約100萬美元；從今年年初以來的贖金收入至少有2000萬美元,。但是,，該組織的大部分收入，來源于在其控制地區(qū)內(nèi)的犯罪和恐怖活動(dòng),，此類收入每月高達(dá)數(shù)百萬美元,。這也是其與“基地”組織等恐怖勢力籌集資金模式的一個(gè)明顯不同之處?？贫鞣Q,，匯總起來，這些斂財(cái)手段使“伊斯蘭國”每月的財(cái)政收入高達(dá)數(shù)千萬美元,。除了受國家資助的某些恐怖組織外,，“伊斯蘭國”可能是資金最為雄厚的恐怖組織。

科恩表示,，“伊斯蘭國”從石油走私中獲取了大量錢財(cái),。他們控制著伊拉克、敘利亞大片占領(lǐng)區(qū)上的油井和煉油廠,，將石油或成品油以低價(jià)賣給走私網(wǎng)絡(luò)中的中間商,，這些走私販子通過各種手段轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)售。據(jù)美國掌握的信息,，在中間商和買家中都有土耳其人,，敘利亞巴沙爾政府也計(jì)劃購買這種石油。在美國的空襲打擊下,，在土耳其政府及伊拉克庫爾德地方政府的配合下,，“伊斯蘭國”的石油走私活動(dòng)正面臨越來越大的壓力。國際能源機(jī)構(gòu)上周表示,，“伊斯蘭國”生產(chǎn),、精煉和走私石油的能力已經(jīng)顯著下降。

在白宮例行新聞發(fā)布會(huì)上,，科恩說,，美方正在努力確定“伊斯蘭國”非法石油銷售的中間人，并將其列入制裁名單,?？贫鬟€強(qiáng)調(diào),，除了非法石油交易,，“伊斯蘭國”的斂財(cái)方式還有：搶劫銀行、掠奪并倒賣文物,、盜竊牲畜和農(nóng)作物,、販賣被綁架的婦女和女孩。

金融制裁戰(zhàn)略包括三要素

作為美國負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)事務(wù)的副財(cái)長，科恩領(lǐng)導(dǎo)著一個(gè)十分強(qiáng)大的集情報(bào),、執(zhí)法職能于一體的機(jī)構(gòu),。《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,，13年前,，僅有1人在美國財(cái)政部負(fù)責(zé)金融情報(bào)工作；而現(xiàn)在,，科恩手下已有700多人,，部門年度財(cái)政預(yù)算超過兩億美元。其麾下的外國資產(chǎn)控制辦公室,，管理和執(zhí)行基于美國國家安全和對(duì)外政策的所有經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易制裁,，可對(duì)一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易,、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融制裁,，也可對(duì)美國境內(nèi)的所有外國資產(chǎn)進(jìn)行控制和凍結(jié)。該辦公室主任亞當(dāng)·肖賓表示,，這“通常是我們發(fā)起美國應(yīng)對(duì)新威脅的第一波實(shí)質(zhì)性反擊行動(dòng)”,。

科恩表示，美國打擊“伊斯蘭國”極端組織的金融行動(dòng)戰(zhàn)略,，包括三個(gè)要素：切斷資金來源,、限制資金流動(dòng)和制裁其領(lǐng)導(dǎo)層及相關(guān)個(gè)人。

切斷資金來源,，主要是阻止該極端組織通過走私石油,、勒索贖金、敲詐和獲得捐贈(zèng)等手段獲取錢財(cái),。美國將對(duì)參與走私“伊斯蘭國”所盜采的石油的任何個(gè)人和實(shí)體實(shí)施金融制裁,，包括凍結(jié)資產(chǎn)、禁止交易等,。美國還將堅(jiān)持不向恐怖組織支付贖金以贖回人質(zhì)的立場,，并希望國際社會(huì)采取同樣的行為準(zhǔn)則，八國集團(tuán)和聯(lián)合國安理會(huì)已經(jīng)先后以聲明或決議的方式要求各國不以此種方式向恐怖分子妥協(xié),。美國將與海灣國家合作,，嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)合國第2178號(hào)決議，防止外國武裝分子和資金流入“伊斯蘭國”,。

科恩稱,，“伊斯蘭國”的財(cái)政效率，有賴于能否使用敘利亞,、伊拉克的國際銀行系統(tǒng),，因?yàn)椴煌ㄟ^銀行而完全以現(xiàn)金方式來維持運(yùn)轉(zhuǎn)很麻煩,，風(fēng)險(xiǎn)也大,。而且,，如果不能借助國際金融體系,，該極端組織在招募外國武裝分子,、支持外部相關(guān)勢力等方面將面臨巨大困難。美國將努力限制該組織進(jìn)入國際金融體系,，遏制其轉(zhuǎn)移,、存儲(chǔ),、使用資金的能力。

美國還在不斷識(shí)別、追蹤并制裁該極端組織的頭目，以及類似“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的管理人員,、支持者及募款人?？贫鞣Q,，打擊“基地”組織及其他恐怖勢力的經(jīng)驗(yàn)表明，對(duì)恐怖組織的頭目進(jìn)行制裁,，有助于打擊和削弱該組織募集和使用資金的能力。據(jù)稱,，美國在9月24日已經(jīng)將一名“伊斯蘭國”高級(jí)軍事指揮人員和一名募款人列入了制裁名單,。

需要時(shí)間、耐心和國際合作

國際社會(huì)特別是海灣國家,，正越來越緊密地與美國合作,，已有60多個(gè)國家加入了打擊“伊斯蘭國”的陣營。但科恩表示，“需要時(shí)間,、耐心和緊密的國際合作”才能破壞“伊斯蘭國”的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),。

今年3月,，科恩在美國智庫新美國安全中心發(fā)表講話時(shí),，曾點(diǎn)名科威特,、卡塔爾和沙特阿拉伯是恐怖組織的資金募集地,；這一次,，科恩在演講中沒有像上次那樣點(diǎn)名批評(píng)哪個(gè)國家,，但他仍強(qiáng)調(diào),，一些國家需要更加努力,。

據(jù)稱,，“伊斯蘭國”也在不斷創(chuàng)新他們的資金募集方式,，其運(yùn)用社交媒體獲取支持的能力令外界十分吃驚，這也對(duì)相關(guān)打擊行動(dòng)構(gòu)成了新的挑戰(zhàn),。到目前為止,，國際社會(huì)對(duì)是否可以通過支付贖金的方式救出人質(zhì)，還遠(yuǎn)未達(dá)成共識(shí),，這也不利于切斷該組織的資金來源,。科恩稱，2011和2012兩年中,，“基地”組織阿拉伯半島分支就從歐洲國家獲得了超過2000萬美元的人質(zhì)贖金,。2013年10月，“基地”組織馬格里布分支通過釋放4名法國人質(zhì)獲取了3000萬歐元的贖金,。

科恩指出,，與“基地”組織不同的是，“伊斯蘭國”極端組織獲得的捐款占收入的比重較小,，因此無需進(jìn)行過多的跨境貨幣轉(zhuǎn)運(yùn),。《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,，“伊斯蘭國”今年約1億~2億美元的額外收入中的大部分,，是通過正規(guī)銀行系統(tǒng)之外的途徑獲得的。有鑒于此,，一名負(fù)責(zé)反恐和金融犯罪的前美國政府高官表示,，這給科恩帶來了“大問題”,。

本報(bào)華盛頓10月24日電