經(jīng)過訊問,，歐巧珍交代,，自己于2006年5月27日經(jīng)正在東莞的湖南桃江人文豐介紹，加入慧緣商務,。兩個多月內(nèi),，她共在郴州、宜章等各縣市共發(fā)展下線232人次,，非法獲利14850元,。

歐巧珍交代，其發(fā)展的下線交納的“加盟費”都被匯入了“慧緣商務”指定的一個叫鄒俊芳的工商銀行賬戶,。

萬里追兇智破“慧緣”

通過調(diào)查,，鄒俊芳的工商銀行賬戶開設(shè)地為廣東東莞市。偵查員立即趕赴東莞,，經(jīng)過努力,，終于在9月13日將犯罪嫌疑人鄒俊芳抓獲歸案。

鄒俊芳交代,，她于2005年10月加入慧緣商務,，靠發(fā)展下線獲取獎金。2個多月后,，鄒俊芳在慧緣網(wǎng)站上注冊成為慧緣超級代理商,，代理“慧緣”的各項事務，一年時間內(nèi)非法獲利22萬余元,。

“慧緣商務的這種超級代理有上百個,，每個代理下線少則數(shù)千人，多則上萬人,，分布在全國各地,。”肖興文告訴記者,。

根據(jù)鄒俊芳工商銀行賬號往來記錄,，偵查員很快發(fā)現(xiàn)，鄒俊芳收到的下線交納的將近500萬元的“加盟費”,，分多次匯到了一個叫做張萍的工商銀行賬戶上。通過對賬戶的查詢,，偵查員將目標鎖定在福建福州市,，并推測出設(shè)計和操作網(wǎng)站的地址在福州,。

9月下旬，專案組民警來到福州展開調(diào)查,，偵查員經(jīng)過近一個月的細致工作,，最終將嫌疑目標鎖定在福州市閩發(fā)大廈1901室。

1901室為世紀天緣(福州)數(shù)碼科技有限公司辦公地址,。表面上看去,，世紀天緣公司的規(guī)模較大，有數(shù)十名員工,，且各個部門分工明確,，公司經(jīng)營的業(yè)務也很正常。專案組成員沒有輕舉妄動,，而是加大了對慧緣客服的調(diào)查,。通過調(diào)查，閩發(fā)大廈10樓一間小房子引起了偵查員的注意,，房里有十多臺電腦,，有十多名接線員在工作。這是“世紀天緣”公司的辦公地點,。

偵查員斷定,，這里就是慧緣商務的總部。經(jīng)過周密部署,，2006年10月25日上午10時,，專案組成員在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢κ兰o天緣的兩個辦公地點進行了全面搜查,，獲取了大量證據(jù),。但是，這時林榕秋卻突然人間蒸發(fā),，不知所蹤,。

“傳銷國王”最終落馬

“他(林榕秋)人脈很廣。我們剛查案時就有人告訴他,，公安局在查他的賬目,。”陳峰回憶當時破案遇到阻力,，便感慨良多,。

在第一次突擊搜查林的公司時，由于林榕秋的人脈廣,，事前有當?shù)啬炽y行的負責人通風報信,，林榕秋逃過了法網(wǎng)。當時,，經(jīng)過甄別,，專案組將世紀天緣公司的數(shù)名核心人物依法逮捕,。

此時，專案組成員抱定不抓獲林榕秋決不收兵的決心,，在福州安營扎寨,，一邊摸排林榕秋的社會關(guān)系情況，從中發(fā)現(xiàn)林榕秋的痕跡,，一邊繼續(xù)收集“慧緣商務”的犯罪證據(jù),。“他非常狡猾,，不住賓館,，都是在每個情婦那里住兩三天?！?郴州市蘇仙區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊副大隊長肖興文說,。

經(jīng)過兩個星期的努力，專案組成員終于在福州的一個住宅小區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了林榕秋的蹤跡,。11月4日凌晨2時許,，在當?shù)毓矙C關(guān)的配合下，郴州警方將林榕秋抓獲,，一個億萬傳銷王國也隨著“國王”的落馬而崩盤,。

“由于他公司的賬目混亂，一些錢并未全部核實,，估計金額超億元,。”陳峰介紹說,，當時抓獲林時,，正值其“事業(yè)”的巔峰，如果破案時間還推遲兩個月的話,，其下線人數(shù)肯定再翻一倍,，涉案金額也遠不止這個數(shù)。

蘇仙區(qū)公安分局局長肖松柏介紹,，經(jīng)過歷時數(shù)月的調(diào)查取證,，郴州警方的足跡遍布三省五市，終于挖出了此次網(wǎng)絡(luò)非法傳銷案的發(fā)起者“世紀天緣(福州)數(shù)碼科技有限公司”,，抓獲犯罪嫌疑人8名,，追回贓款850萬元。

反思

“口袋罪”何時了

“這是個口袋罪(因我國有關(guān)法律條文對一些違法行為并未進行嚴格劃分,，如倒賣煙草,、非法炒金、非法傳銷都統(tǒng)統(tǒng)劃入一個籠統(tǒng)的‘罪行’——非法經(jīng)營罪，這類犯罪通俗的說法就是‘口袋罪’),，反映了我國立法不細的現(xiàn)狀,。”針對該案涉案金額上億元,，而主犯林榕秋只被判處“有期徒刑五年，緩刑三年,，沒收所有贓款”的結(jié)果,，蘇仙區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊大隊長陳峰這樣告訴記者。

據(jù)陳峰介紹,，根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，對于非法經(jīng)營罪中情節(jié)特別嚴重、涉案金額特別巨大者,，判處有期徒刑五年以上,，但這樣就導致有關(guān)部門在給予犯罪嫌疑人處罰時，保留了彈性空間,，以至于出現(xiàn)以罰金代處罰的現(xiàn)象,，致使一些犯罪嫌疑人受到的處罰比較輕。從而出現(xiàn)違法獲利高,，而違法成本比較低的怪現(xiàn)象,，甚至一些犯罪嫌疑人在被有關(guān)部門處罰后，仍有可能頂風作案,。陳峰呼吁,，我國應早日將有關(guān)法規(guī)進一步細化。記者 劉卓 特約記者 陳勇 文/圖

來源：法制周報

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